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万邦达:2010年度内部控制自我评价报告

文章来源:未知 编辑:admin 发布日期:2018-08-04 06:23

  根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7

  号)、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所《深

  保技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)按照董事会及其下设审计委

  员会的要求,由内部审计部门组织有关部门和人员,从公司组织机构、发展战略、

  人力资源、社会责任、企业文化、资金结构、销售业务等方面对公司 2010 年度

  内部控制工作进行了评估。公司 2010 年度内部控制评价报告的基准日为 2010

  2. 规范公司会计行为,保证会计资料线. 建立良好的内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠

  所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司制定了《公司章程》、《股

  东大会议事规则》、 董事会议事规则》、 监事会议事规则》、 独立董事工作制度》、

  《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》、

  《董事会审计委员会实施细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等

  资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担

  保管理制度》、《控股股东行为规范》等,对公司日常合法合规运营奠定了坚实的

  会现由 3 名董事组成,独立董事 3 名,其中有 1 名独立董事为会计专业人士。审

  工作。公司制定了《劳动合同管理制度》、《薪酬考核制度》等一系列人力资源政

  业文化氛围。公司将继续坚持“以人为本”的人才理念,发挥人才优势,优化人力

  公司已在该市场取得了先发优势。公司一直秉承“技能拓展业务、服务创造价值”

  了公司信息披露的流程、内容和时限;公司制定了《内幕信息知情人登记制度》,

  ERP 系统,实现了公司网上文件审批、工程信息化管理、招标采购的信息化管理、

  可循,合规进行。截至 2010 年 12 月 31 日,公司尚未发生关联交易。

  序、审批权限、担保风险管理和信息披露进行了规定。截至 2010 年 12 月 31 日,

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